Közel 80%-os megtakarítás az utalási díjakon a Binx Member csomaggal - limitált ideig! Érdekel
Előfordulhat, hogy a Binx számlanyitásod során a jogszabályi megfelelés érdekében további dokumentumok kitöltését és megküldését kell kérnünk az általad képviselt vállalkozás vonatkozásában.
Ezen az oldalon tudsz tájékozódni arról, hogy jellemzően milyen esetekben és milyen dokumentumokat kérünk be. Amennyiben úgy gondolod, hogy az alábbiak közül valamelyik igaz lehet rád vagy cégedre, kérjük, készülj fel a számlanyitási folyamatra a dokumentumok előzetes tanulmányozásával.
A jogszabályok előírják, hogy pl. székhelyszolgáltató által biztosított székhelycím, kiemelt közszereplői érintettség, meghatározott, engedélyhez kötött TEÁOR, összetett, többszintű tulajdonosi szerkezet fennállása esetén kiegészítő ügyfélismereti kérdések megválaszolása céljából kérdőívet küldjünk kitöltésre.
LetöltésTörekszünk arra, hogy a számunkra elérhető, publikus adatbázisokból a lehető legtöbb adatot előtöltsük. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a tényleges tulajdonos természetes személy(ek) meghatározása ilyen módon nem lehetséges, vagy az adatbázisok nem naprakészek. Ezekben az esetekben egy dokumentumot küldünk, amelyet kitöltve nyilatkozni kell a tényleges tulajdonos természetes személyekről, pár személyes adatuk megadásával.
A nyilatkozat alátámasztásához egyes, nem gyakori esetekben a társasági szerződés, bizalmi vagyonkezelői szerződés, részvénykönyvi kivonat stb. beküldését kérjük.
